Risco regulatório
$8.1B
Multas anuais
Em penalidades globais por falhas de AML.
RegTech #1 para a América Latina
Previna fraudes e garanta compliance em tempo real.
Somos a camada de decisão que conecta identidade, prevenção a fraude e lavagem de dinheiro para instituições financeiras que precisam operar com velocidade, controle e governança na América Latina.
Guardline Dashboard
Transações monitoradas
0,3% 1.2M
Alertas gerados
14% 342
Fraudes bloqueadas
2,1% 98.7%
Clientes verificados
5,2% 520K
Resultados que falam por si.
Clientes que já transformaram seu compliance com a Guardline.
Redução na carga manual
+80%
Com Kevin AI
Onboarding mais rápido
5x
KYC avançado
Menos perdas com fraude
+70%
Automação inteligente
Menos falsos positivos
60%
IA comportamental
O desafio
Compliance manual custa caro. Quanto sua empresa perde por ano?
Receita perdida
20%
Da receita regional comprometida por fraude.
Transações LATAM
256B
Volume anual sob escrutínio regulatório.
Aderente à Circular BACEN 3.978/2020, à Lei 9.613/98 (PLD) e à LGPD.
Plataforma modular
Quatro plataformas. Um único core.
Contrate só o que precisa. Quando combinadas, ONP, FPP, AML e CMP se conectam automaticamente pelo Guardline Core: motor de decisão unificado, listas restritivas compartilhadas e audit trail consolidado.
Onboarding Platform
Guardline ONP
Jornadas configuráveis de cadastro com KYC, KYB, biometria, documentoscopia e scoring de risco. Aprove o cliente certo em minutos.
- KYC e KYB de ponta a ponta
- Biometria + documentoscopia
- Scoring de risco de 0 a 1000
- White-label completo
Conheça a ONP
Fraud Prevention Platform
Guardline FPP
Detecção de fraude em tempo real. Motor sub-300ms, análise comportamental, inteligência de dispositivo e backtest de regras.
- Motor antifraude em tempo real
- Inteligência de dispositivo
- Análise comportamental (UBA)
- Backtest e champion/challenger
Conheça a FPP
Anti-Money Laundering Platform
Guardline AML
Prevenção a lavagem de dinheiro em tempo real. Triagem de sanções, PEP/UBO, risco de contraparte e tipologias com decisão auditável.
- Triagem de sanções e PEP
- Tipologias PLD (structuring, layering)
- Risco de contraparte e UBO
- Evidência pronta para Coaf
Conheça a AML
Case Management Platform
Guardline CMP
Mesa de decisão para gestão de casos regulatórios. Filas priorizadas, alçadas, comitê colegiado, SLAs e trilha de auditoria imutável.
- Filas + dossiê automatizado
- Alçadas hierárquicas
- Comitê colegiado
- Audit trail imutável
Conheça a CMP
Guardline Core
A camada compartilhada que conecta os três produtos.
Motor de decisão unificado
Autenticação centralizada
Listas restritivas globais
Scoring consolidado
Trilha de auditoria
Inteligência artificial
Conheça o Kevin AI.
O copiloto regulatório da Guardline. Sempre atualizado, sempre ao lado do seu time de compliance.
Copiloto Regulatório
Kevin AI
Agente de IA especializado em compliance: lê normas, interpreta circulares, analisa documentação de clientes e responde consultas regulatórias em segundos. Trabalha integrado às plataformas ONP, FPP e CMP para acelerar decisões da mesa de análise.
Redução de até 80% no trabalho manual de compliance
Arquitetura modular
Cada módulo, sua integração. Sem amarras.
Cada plataforma da Guardline expõe sua própria API especializada. Contrate o que precisa, integre por etapas, conecte ao seu stack sem refazer arquitetura.
1
Conecte ao Core
Autenticação, scoring e listas restritivas em um único ponto de integração. APIs estáveis e webhooks nativos para todos os módulos que você ativar.
2
Ative os módulos
ONP para cadastro e verificação, FPP para antifraude, AML para prevenção a lavagem, CMP para mesa de decisão. Sem pacote forçado, você ativa o que efetivamente opera.
3
Opere com rastreabilidade
Audit trail completo, governança em três níveis e visibilidade por jornada. Toda decisão registrada, todo caso explicável.
Pronto para proteger seu negócio?
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- Demo personalizada para seu setor
- Sem compromisso
- Retorno em até 24h